Хронология событий

Абдумалик Мирахмедов обратился к Марко Стренг и Марко Крон из Genesis Mining Limited с предложением создать совместное предприятие по добыче биткойнов в Казахстане. Затем Мирахмедов обратился к Андрею Ким и Рашиту Махат с предложением присоединиться к совместному предприятию.

Мирахмедов, Махат и Ким (все трое, известные под общим названием «ММК») и Genesis Mining начали казахстанский проект на основе 50/50 с экспериментальной фермой по майнингу криптовалюты мощностью в 1 МВт в Астане. Успех этого привел к запросу на расширение мощности до 100 МВт.

ММК обратились к Ермеку Алимову с просьбой найти для казахстанских объектов GDA (майнинг биткойнов) оптимальные локации с бесперебойным и дешевым источником электроэнергии. Был утвержден конкретный план приобретения энергоисточника в одном из энергоизбыточных регионов, что позволило бы в кратчайшие сроки запустить криптоферму мощностью до 100 Мвт. При этом в качестве резервной схемы Алимов предложил рассмотреть возможность запустить криптоферму на базе его личных активов - комплекса зданий АБК в Караганде и подстанции Сталь 110/10, имеющей прямой доступ к шинам Карагандинской ТЭЦ-3 (это позволяло запустить ферму мощностью минимум в 65-70 Мвт по цене $0,02 за квтч).

Для фиксации уже тщательно проработанных условий соглашения ММК использовали встречу с Алимовым в Лондоне. Договоренность о передаче Алимову доли в проекте состоялось в лондонском доме Мирахмедова на Ингрэм-авеню. Мирахмедов от имени ММК договорился с Алимовым о совместной работе в проекте по добыче биткойнов в обмен на гарантии что Алимов обеспечит криптофермы проекта надежным энергоснабжением не дороже $0.04 за квтч в объеме до 100 Мвт. Было решено, что он получит 35% акций от половины доли ММК в будущей компании и эквивалентную долю биткойнов, добытых на созданных им предприятиях.

В секрете от Алимова, ММК зарегистрировали компанию Zenitka Limited на Кипре. В мае 2021 года Zenitka Limited была переименована в Genesis Digital Assets Limited. ММК утаили от Алимова создание компании и были ее единственными акционерами вместе с Genesis Mining. Роль Zenitka Limited заключалась в управлении активами для майнинга биткойнов. Алимов не получил акций Zenitka Limited и не знал о ее создании.

Алимов вел переговоры о покупке дополнительной электростанции. Он позже внес депозит за нее продавцу в размере $1,2 млн, пока ММК организовывали финансирование сделки.

Алимов проинвестировал около $1 млн собственных средств в ремонт подстанции «Сталь» 110/10 и зданий АБК, пока ММК организовали финансирование.

Согласно соглашению с ММК, Алимов передал подстанцию «Сталь» 110/10 и комплекс зданий АБК компании Рашита Махат «Prima Investment Company» на очень льготных условиях. При этом незамедлительно начал получать на свой криптокошелек оговоренные объемы криптовалюты, наряду с твердыми гарантиями от ММК, что его доля в проекте будет офомлена максимально в кратчайшие сроки, наряду со всеми участниками проекта.

Алимов прекратил получать платежи в биткойнах от ММК.

Алимов встретился с ММК в Астане для обсуждения проекта. В ходе этой встречи появились первые признаки и «угрозы» того, что ММК не выполнит оговоренные обязательства.

Алимов не был в курсе того, что Ким и Махат стали акционерами GDA, и обещанные акции ему не были переданы. С этого момента он считает себя несправедливо исключенным из проекта, и ММК неоднократно угрожали ему чтобы он больше не поднимал этот вопрос.

Сэм Бэнкман-Фрид и Мануэль Штотц, гражданин Германии, основавший Kingsway Capital, еще один из инвесторов в GDA, присутствовали на встрече президента Касым-Жомарта Токаева с международными биткойн-инвесторами.

Alameda Research Сэма Бэнкмана-Фрида вложила в GDA $1,15 млрд в четыре транша: $100 млн в августе 2021; $550 млн в январе 2022; $250 млн в феврале 2022; $250 млн в апреле 2022. Эта инвестиция стала крупнейшей у Alameda в списке стартапов.

SkyBridge Capital, принадлежащая бывшему представителю Дональда Трамп Энтони Скарамуччи, инвестировала $60 млн в GDA.

На Telegram-канале казахстанского блогера Махамбета Абжан были опубликованы сведения, что Махат является «правой рукой» Кайрата Сатыбалды, племянника бывшего Президента Казахстана Назарбаева, и что конечным бенефициаром GDA в Казахстане является именно Сатыбалды.

В октябре 2021 года Сэм Банкман-Фрид вошел в состав совета директоров GDA, но 10 ноября 2022 года внезапно ушел в отставку. На следующий день компания FTX подала заявление о банкротстве.

Alameda Research вместе с FTX и 130 дочерними компаниями подали заявление о банкротстве.

Суд Нью-Йорка предъявил Банкману-Фриду обвинения по нескольким статьям, включая мошенничество с ценными бумагами и отмывание денег. Присяжные признали его виновным по всем пунктам обвинения, в ходе которого было доказано, что он украл $8 млрд у пользователей биржи FTX, в том числе для инвестирования в стартапы. Самым крупным и емким по размеру инвестиций в этом списке стал GDA.

Ермек Алимов инициировал иск против Абдумалика Мирахмедова, Рашита Махат, Андрея Ким и Genesis Digital Assets Limited в Высокий суд Англии и Уэльса.